Предварительная AML-проверка

Перед отправкой средств вы можете самостоятельно оценить уровень риска вашего криптоадреса или транзакции. Это позволит снизить вероятность задержек, дополнительных проверок или отказа в выполнении операции.

Где можно проверить?

Рекомендуем воспользоваться одним из общедоступных сервисов для анализа криптовалютных транзакций:

bestchange.com/report

Проверка осуществляется вами самостоятельно, Сервис не несёт ответственности за результаты сторонних инструментов.

Уровни риска

По результатам AML-анализа Сервис обрабатывает транзакции со следующими условиями:

до 39% — низкий риск: операция выполняется в стандартном режиме (возможная проверка до 24 часов).
40–69% — средний риск: возможна дополнительная проверка и запрос информации (возможная проверка до 3 рабочих дней).
70% и выше — высокий риск: операция может быть приостановлена, потребуется прохождение KYC, средства могут быть временно удержаны (возможная проверка до 10 рабочих дней).

Дополнительно к высокому риску относятся транзакции, имеющие даже незначительную связь (от 3%) с финансированием терроризма, санкциям, вымогательством (Ransom), участием в мошеннических схемах, владением украденными активами..

Возможные последствия высокого риска

Если транзакция имеет повышенный риск, Сервис вправе:

приостановить выполнение операции;
запросить подтверждение личности и источника средств;
удерживать средства на период проверки;
отказать в выполнении обмена.

Срок проверки может составлять до 10 рабочих дней.

Возврат средств

В случае отказа от операции возврат возможен после завершения проверки.

При этом могут удерживаться:

сетевые комиссии;
комиссия до 5% (но не более 100 USD) — только для высокорисковых транзакций или при отказе от проверки;
фактические расходы Сервиса (до 5 USD).

Важно

Используя Сервис, Пользователь подтверждает, что понимает риски, связанные с происхождением средств, и принимает условия Политики AML & KYC.