Политика AML&KYC
1. Сервис Xbit.Money придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью принятия данных мер является то, что Xbit.Money с нулевой терпимостью относится к любым попыткам использовать сервис в незаконных целях.
3. Сервис Xbit.Money предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Xbit.Money для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны достоверными и актуальными. По запросу Пользователя персональные данные могут быть удалены с базы данных Сервиса в течении 3 лет с даты последней реализованной Заявки Пользователя.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем
Персональные данные в себя включают
— фамилия, имя, отчество;
— адрес электронной почты;
— страна проживания/гражданство;
— реквизиты используемых кошельков;
— номер мобильного телефона;
— данные документа, удостоверяющего личность;
— адрес места нахождения
-квитанция за коммунальные услуги с места жительства.
3.10.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых требуется письменное согласие Пользователя.
3.10.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, регистрации Пользователя на Сайте Сервиса, обеспечения Пользователя технической поддержкой, оформления Заявок, оказания Услуг сервиса, рассмотрения обращений и претензий, направления на адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера.
3.10.4. Основой, дающей Сервису право обрабатывать данные Пользователя, является согласие Пользователя. Согласие дается в форме четких активных действий Пользователя, а именно одно или совокупность указанных действий: регистрация Пользователя на Сайте Сервиса и самостоятельное предоставление Пользователем необходимых данных в процессе такой регистрации, заполнение электронной формы через Интернет-сайт Сервиса с целью выставления Заявки, осуществление оплаты Заявки и другие активные действия с использованием Услуг сервиса.
3.11. Согласно Окончательному правилу Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) в соответствии со статьей 31 Свода Федеральных Правил 1010.100(ff), которое обязует каждую иностранную фирму, оказывающую расчетно-кассовые услуги, назначить представителя сервиса, проживающего на территории США, в качестве агента для выполнения судебного процесса в соответствии с соблюдением требований ассоциации БСА и его подзаконных актов, Xbit.Money не предоставляет услуги обмена электронных валют гражданам США и пользователям, проживающим в США, — http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2012-A001.html
3.12. Услуги, предоставляемые Xbit.Money, могут быть законодательно не разрешены в некоторых юрисдикциях. Вы должны сами, осознанно отказаться от использования Сервиса, в случае наличия законодательных ограничений в вашей стране. Принимая условия использования услуг сервиса Xbit.Money, вы подтверждаете, что не являетесь резидентом такой юрисдикции, включая, но, не ограничиваясь Федеративной Республикой Германии и Соединенными Штатами Америки.

Запрос резерва ""
Введите ответ
x
=

Оператор offline
15.08.2018, 08:12